Dans le contexte réglementaire américain actuel, particulièrement complexe, les activités commerciales et les initiatives stratégiques peuvent rapidement faire l'objet d'un examen au titre de la sécurité nationale.
Lorsque votre entreprise est menacée par une enquête ou une mesure coercitive des autorités réglementaires américaines, que ce soit au niveau national ou international, vous avez besoin de conseillers qui comprennent ces risques liés à la sécurité nationale et savent comment les atténuer au mieux.
L’équipe chargée de la sécurité nationale chez Nardello & Co. allie une expertise de pointe en matière d’enquêtes à une solide expérience au sein du gouvernement américain. Parmi nos experts figurent d’anciens responsables de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, de la CIA, du FBI, du ministère de la Défense, du département d’État, de la DEA et d’autres agences clés. En tant qu’experts ayant déjà mené les enquêtes auxquelles votre entreprise pourrait être confrontée aujourd’hui, ils savent exactement ce que recherchent les autorités de régulation, comment elles raisonnent et quels éléments de preuve sont les plus importants.
Nos services liés à la sécurité nationale comprennent :
- Vérification et évaluation des risques avant et après la transaction
- Réponse aux enquêtes gouvernementales et préparation
- Optimisation du programme de conformité
- Évaluation des risques liés aux menaces internes et à l’espionnage
- Assistance pour les procédures d’examen du CFIUS (Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis)
- Enquêtes douanières, sanctions et contrôle des exportations
Les membres de l’équipe de Nardello & Co. ont mené des enquêtes sur des affaires complexes liées à la sécurité nationale, impliquant des organisations criminelles transnationales, des groupes terroristes étrangers, des violations de sanctions, la fraude douanière, le contrôle des exportations et les cybermenaces. Nos membres témoignent régulièrement devant le Congrès sur des questions de sécurité nationale.
Lorsque votre entreprise est confrontée à des défis en matière de sécurité nationale, nous vous apportons les analyses stratégiques et les moyens d’enquête dont vous avez besoin pour garantir votre conformité et protéger vos intérêts.
