Lorsque vous soupçonnez une fraude financière, des infractions légales ou réglementaires, des faits quels qu’ils soient de corruption ou tout autre comportement fautif, nos enquêteurs impartiaux confirment les faits, quels qu’ils soient, avec rigueur et intégrité.
Les conséquences juridiques, financières et réputationnelles des manquements professionnels, des fraudes ou d’autres activités repréhensibles n’ont jamais été aussi étendues. Il est essentiel que toute entreprise fasse tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les risques et prenne des mesures de remédiation si des problèmes surviennent. Que les actions engagées soient préventives ou réactives, la ressource la plus précieuse pour l’entreprise reste une information objective offrant une vision globale des faits et des principaux intervenants.
En enquêtant sur les allégations dès leur apparition et en examinant les contrôles internes associés, Nardello & Co. peut vous fournir des informations factuelles et objectives sur la situation en cause, et vous aider à prendre des décisions éclairées.
Chez Nardello & Co., nous disposons de l’expertise nécessaire pour mener, avec discrétion et efficacité, de manière éthique et légale, toutes les phases d’une enquête interne, pouvant notamment inclure (sous réserve de la réglementation applicable dans chaque pays où nous intervenons) :
- La sauvegarde, la collecte, et l’analyse des documents numériques, y compris les e-mails et autres communications, issus d’ordinateurs, de téléphones portables, de serveurs web et du cloud,
- La réalisation d’analyses comptables et financières et la conduite d’enquêtes financières,
- La conduite d’entretiens avec les salariés et dirigeants de l’entreprise,
- L’examen des procédures internes et des normes professionnelles, ainsi que la revue des contrôles internes, au regard des pratiques du secteur
- La réalisation de vérifications approfondies sur les profils des intervenants (entreprises partenaires, salariés, dirigeants ou tiers)
- L’identification et la localisation de témoins, la conduite d’entretiens avec eux,
- L’identification et l’analyse des liens entre des employés ou partenaires en cause et des fournisseurs, agents ou tiers, y compris des personnes politiquement exposées (PEP)
- L’identification d’éléments de contexte (conflits d’intérêts, difficultés financières, relations avec des concurrents, etc.) susceptibles d’expliquer les agissements des personnes en cause
- L’assistance dans le cadre de procédures subséquentes ou de communications aux autorités de régulation ou à d’autres autorités compétentes en lien avec les faits révélés.
