Une vision à 360 degrés aujourd’hui pour éviter les mauvaises surprises demain.
Dans des environnements d’affaires de plus en plus complexes, une entité doit gérer ses risques en assurant la conformité aux lois anticorruption à l’échelle mondiale et en étant en mesure de réagir aux problématiques de conformité dès qu’elles surviennent. Nardello & Co. dispose d’une pratique dédiée à la réglementation américaine anti-corruption (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) et aux dispositions internationales de lutte contre la corruption, composée d’équipes multilingues et d’enquêteurs de terrain intervenant pour des clients dans le monde entier. Etant l’un des rares cabinets d’investigation à avoir mené des audits FCPA préalables à des transactions, des enquêtes internes FCPA et des missions d’assistance aux avocats dans le cadre de procédures pénales FCPA, Nardello & Co. apporte une perspective unique à 360 degrés et une expertise approfondie inégalée dans ces dossiers impliquant une problématique de corruption.
Nos services en matière de lutte contre la corruption / FCPA comprennent:
- Des audits préalables de conformité
- Des enquêtes internes
- Des travaux d’investigation en support de la défense pénale en matière de FCPA
- Du conseil en matière de dispositif de conformité anticorruption
Les entreprises et les personnes exerçant des activités à l’international font face à des défis juridiques et économiques considérables pour se conformer à des législations anticorruption complexes. L’équipe dédiée de Nardello & Co. en matière de lutte contre la corruption, composée notamment d’anciens procureurs fédéraux américains, d’anciens responsables des forces de l’ordre américaines et étrangères, ainsi que d’experts en enquêtes anticorruption, dispose de l’expérience spécialisée nécessaire pour accompagner les enjeux de conformité en lien avec le FCPA et aux législations anticorruption dans le monde entier. Notre équipe maîtrise les exigences du FCPA, du UK Bribery Act et des normes anticorruption de l’OCDE et d’autres instances. Elle peut aider pour identifier, évaluer et remédier aux problématiques de conformité et gérer les risques juridiques potentiels qui en découlent.
La mise en oeuvre rigoureuse des lois anticorruption, notamment par le Department of Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC)aux États-Unis, le Serious Fraud Office (SFO) au Royaume-Uni et le Parquet National Financier (PNF) en France, a conduit à un nombre significatif d’enquêtes et de poursuites pour violation des législations anticorruption. Une mauvaise gestion de ces enjeux peut entraîner des coûts considérables et des poursuites susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts d’une entreprise et à sa réputation. Nardello & Co. accompagne les entreprises et leurs avocats dans l’identification, la gestion et la maîtrise des risques liés à la corruption.
