Les faits ne mentent pas, mais les personnes, si. Lorsque vous avez besoin de réponses, nous les trouvons.
Lorsque des difficultés surviennent, les réponses aux questions les plus élémentaires sont parfois les plus difficiles à obtenir. Qu’il s’agisse de fraude, de de corruption publique ou privée, de malversations ou d’autres situations sensibles, les experts en investigation de Nardello & Co. mettent en œuvre une méthodologie efficace de collecte d’informations et recourent à des technologies sophistiquées, pour rassembler les éléments dont vous avez besoin.
Fort d’une expérience inégalée auprès de clients issus de nombreux secteurs, Nardello & Co. met en œuvre une méthodologie adaptée — notamment la recherche sur sources ouvertes (OSINT), les vérifications factuelles, les entretiens avec des témoins, les analyses financières et comptables (forensic accounting), les vérifications numériques (forensic IT) ainsi que l’analyse de données — afin de vérifier en détails toute allégation et de produire des analyses pertinentes et opérationnelles, avec efficacité et rigueur. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec nos clients et leurs avocats afin d’obtenir des résultats exploitables, dans le plus strict respect de la confidentialité, de l’éthique et de la légalité.
Nos services d’investigation comprennent (sous réserve de la réglementation applicable dans chaque pays où nous intervenons):
- La réalisation de vérifications approfondies sur des personnes et/ou des entreprises ;
- La collecte, la sauvegarde et l’analyse de documents numériques, y compris les e-mails et autres communications, issus d’ordinateurs, d’appareils mobiles, de serveurs web et du cloud ;
- L’identification, la localisation et l’audition de sources et de témoins ;
- La réalisation d’analyses comptables et financières et la conduite d’enquêtes financières ;
- L’examen de l’environnement de contrôle interne au regard des pratiques du secteur ; et
- L’assistance dans le cadre de contentieux ou l’accompagnement lors de communications aux autorités de régulation ou autres autorités compétentes.
