Nous ne croyons pas aux approches toutes faites.
Qu’il s’agisse de traiter une alerte interne, de répondre à une enquête réglementaire ou judiciaire, de quantifier des préjudices dans le cadre d’un litige ou d’établir l’existence d’une fraude, aller au cœur d’une problématique financière complexe requiert une expertise pratique.
Notre équipe pluridisciplinaire, indépendante et très expérimentée — composée d’experts financiers, d’anciens procureurs fédéraux américains, d’anciens avocats internationaux, d’anciens représentants des forces de l’ordre, d’anciens experts du renseignement, de data scientists et de spécialistes des enquêtes numériques — fournit à nos clients des analyses ciblées et exploitables. Nos experts certifiés en comptabilité et nos experts certifiés en lutte contre la fraude conjuguent expertise financière, technologies de pointe et compétences en analyse de données afin de collecter et d’analyser les éléments probants, nous permettant d’appréhender l’ensemble des enjeux du dossier et, le cas échéant, de fournir un témoignage d’expert.
Nos services comprennent :
- Enquêtes internes en matière de fraude financière et audits forensic
- Communication de rapports d’expert et témoignages d’expert à l’appui de procédures judiciaires
- Due diligence des risques financiers avant et/ou après une opération de fusion-acquisition
- Évaluations des risques de fraude et des risques liés aux contrôles internes, réponse aux autorités de régulation et dispositifs de suivi (monitoring) dans des dossiers liés à :
- La lutte contre la corruption (ABAC)
- Les infractions à la réglementation financière (LAB, sanctions, contrôles des exportations)
- Les obligations de reporting auprès des régulateurs financiers et communication financière
- Évaluation des tiers et intelligence économique
- Accompagnement d’entreprises en difficultés (restructuring)
- Recherche d’actifs, analyse et quantification des flux financiers
- Analyse de la blockchain et investigations en matière de crypto-actifs
- Analyse de données
Notre équipe a mené certaines des enquêtes financières internationales les plus médiatisées, notamment les investigations liées à la fraude et à la faillite de la plateforme de crypto-actifs FTX. Nos conclusions ont été utilisées dans le cadre d’enquêtes internes, de réponses aux autorités de régulation, de procédures contentieuses, d’arbitrages et au soutien de la défense dans des affaires de pénal financier. Nous avons aidé des organisations à remédier aux failles de leurs dispositifs de contrôle financier et de conformité, à leur initiative ou dans le cadre de programmes de remédiation imposés par les autorités publiques. Tout au long du processus, nos experts financiers (spécialistes de forensic accounting) travaillent en étroite collaboration avec nos experts en investigation afin d’identifier des pistes, de conduire des analyses et de rassembler des éléments de preuve.
