Nous assistons les avocats en rassemblant des informations précises et pertinentes pour leurs dossiers.
En tant que cabinet d’investigation de premier plan auprès des avocats spécialisés en défense pénale en matière de délinquance économique et financière, Nardello & Co. collabore étroitement et de manière avisée avec les conseils de la défense, depuis l’ouverture d’une enquête menée par les autorités jusqu’à l’issue du procès, afin d’élaborer des stratégies d’investigation destinées à confronter la thèse de l’accusation aux faits identifiés et à étayer les arguments de la défense. Nos experts sont intervenus dans de nombreuses affaires pénales à forts enjeux et très médiatisées, ainsi que dans un large éventail de dossiers civils complexes, notamment en matière de corruption, de fraude boursière, d’infractions financières, de blanchiment de capitaux et de diffamation, dans de multiples juridictions à travers le monde.
Nos services d’assistance en matière de pénal financier comprennent (sous réserve de la réglementation applicable dans chaque pays où nous intervenons):
- La collecte de preuves partout dans le monde et l’établissement de faits à l’appui des arguments et requêtes de la défense
- L’identification d’éléments factuels de nature à contredire la thèse de l’accusation
- La vérification de la crédibilité des témoignages présentés par l’accusation
- L’identification, la localisation et l’audition de témoins potentiels, ainsi que la recherche d’éléments permettant de vérifier leur crédibilité en amont du procès
- L’audition de sources confidentielles afin de recueillir des informations de contexte lorsque les registres publics et les témoins disponibles sont inexistants, insuffisants ou peu utiles (et que la législation locale le permet)
- L’identification d’experts pour la défense et l’examen des qualifications des experts de l’accusation et de la défense
- L’identification de liens non divulgués entre les personnes concernées et les témoins
- L’analyse des pièces et données du dossier pénal au moyen d’outils forensic
- La réalisation d’analyses comptables et financières (forensic accounting)
- Dans les systèmes judiciaires concernés, l’assistance aux avocats et aux consultants dans le process de constitution du jury
- Dans les systèmes judiciaires concernés, la présentation de nos travaux d’investigation ou le témoignage en tant qu’expert
- La préparation d’éléments utiles aux procédures amiables et aux discussions sur la détermination des pénalités
Les informations et éléments factuels collectés dans le cadre de nos travaux en matière de pénal financiers sont précis, documentés et dans les systèmes judiciaires concernés, peuvent être présentés devant les tribunaux.
Notre équipe comprend d’anciens spécialistes de la délinquance économique et financière — anciens enquêteurs, procureurs américains et avocats pénalistes — ce qui nous permet d’anticiper quels informations et éléments factuels auront le plus d’impact dans votre dossier. Nous disposons d’une capacité inégalée à recueillir des faits susceptibles de jouer un rôle déterminant sur l’issue d’un dossier, tout en agissant comme partenaire stratégique des avocats pour analyser les informations, distinguer les faits des allégations et, en définitive, vous fournir des éléments de preuve aptes à soutenir une défense efficace.
Nous travaillons avec rapidité et discrétion, de manière légale et éthique, pour vous fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une défense efficace.
Les affaires de pénal financier impliquant des personnalités de premier plan se jouent souvent dans l’opinion publique avant même l’ouverture d’un procès formel. Lorsqu’un procès public attire l’attention des médias, cela peut influencer les témoins et brouiller leur perception des faits. Notre équipe de spécialistes anticipe ces enjeux et aide à établir la réalité des faits dès que possible, notamment en recueillant des informations auprès des intervenants du dossier avant qu’ils soient soumis à la pression médiatique ou influencés par des acteurs extérieurs.
