Recherches, investigations et conseils d'experts face à la complexité des technologies de la blockchain.
La gestion des risques liés aux cryptomonnaies n’est pas seulement un exercice technique: elle nécessite une approche pluridisciplinaire, alliant la compréhension de la technologie à la méthodologie d’investigation et à la connaissance de la réglementation.
Nous aidons nos clients à appréhender les complexités techniques, et à gérer les risques réglementaires et de réputation liés à la gestion d’actifs négociés sur la blockchain. La grande expérience pratique de notre équipe dans ce secteur émergent fournit à nos clients les éléments factuels nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leurs interventions sur la blockchain, y compris le négoce de cryptomonnaies et d’autres actifs numériques.
Nous intervenons notamment sur les domaines suivants:
- Recherches d’actifs sur la blockchain et attribution des avoirs en cryptomonnaies
- Investigations, procédures réglementaires, litiges et contentieux impliquant des actifs numériques
- Exposition potentielle à la criminalité financière internationale ou à la violation de sanctions internationales
- Réputation des intervenants et des prestataires de services dans le cadre de transactions en cryptomonnaies
- Entreprises en difficultés et faillites dans le secteur des cryptomonnaies
Nos services liés aux cryptomonnaies comprennent:
- Recherche et traçabilité des actifs sur la blockchain dans le cadre de litiges et de contentieux impliquant des cryptomonnaies et d’autres actifs numériques
- Enquêtes pluridisciplinaires sur des fraudes et des vols impliquant des cryptomonnaies, notamment des transactions suspectes, des rançongiciels (ransomwares), le piratage de portefeuilles numériques et des escroqueries en ligne
- Témoignage d’expert et assistance aux avocats dans le cadre d’affaires de pénal financier, de procédures réglementaires et de contentieux civils impliquant des activités liées aux cryptomonnaies
- Conseil en matière de conformité et de gestion des risques destinés aux plateformes et prestataires de la blockchain, afin de renforcer le contrôle des risques liés à la criminalité financière et à la fraude
- Due diligence pré-transaction sur les plateformes, prestataires et autres intervenants du secteur des cryptomonnaies
- Investigations de type « Know Your Transaction » (KYT) axées sur l’évaluation du risque de contrepartie (c’est-à-dire le risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de violation des sanctions internationales et de corruption) dans les transactions en cryptomonnaies et autres actifs numériques
Nous excellons lorsque nos clients sont confrontés à la difficulté d’appréhender les affaires et les juridictions les plus complexes. Nous apportons nos expériences variées – en tant qu’anciens enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité et la criminalité financière, procureurs fédéraux, juristes d’entreprise, agents de renseignement, analystes de recherche, journalistes, professionnels de la conformité et experts en analyses comptables – pour fournir une vision globale des risques liés aux cryptomonnaies.
Nous suivons l’évolution des technologies et proposons un large éventail de compétences axées sur les réalités pratiques de la gestion des risques liés aux cryptomonnaies, allant de la due diligence pré-transactionnelle aux investigations internationales complexes, en passant par l’assistance en matière de contentieux et la conformité réglementaire.
